Comitato Remunerazioni e Nomine

Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato costituito dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2018, in conformità con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..
In data 18 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare in quattro il numero dei componenti di tale Comitato e di nominare, con efficacia immediata, il Consigliere Chiara Ambrosetti quale componente del Comitato Remunerazione e Nomine in aggiunta ai Consiglieri non esecutivi e indipendenti nelle persone di Umberto Tombari (Presidente), Lidia Fiori, Chiara Ambrosetti e Marzio Alessandro Alberto Saà.

In materia di nomina dei componenti del Consiglio, il Comitato ha i seguenti compiti:

  • formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso;
  • esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
  • esprime raccomandazioni in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio;
  • esprime raccomandazioni in merito alle autorizzazioni del Consiglio che derogano al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.;
  • propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione.

In materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica, il Comitato ha i seguenti compiti:

  • presenta al Consiglio di Amministrazione una proposta di politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche («Politica di Remunerazione»);
  • valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica di Remunerazione e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia;
  • presenta proposte e esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
  • monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di remunerazioni, verificando, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance e la coerenza con la Politica di Remunerazione;
  • predispone una relazione, da presentare all'assemblea annuale, che descriva la Politica di Remunerazione della Società;
  • valuta e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a piani di remunerazione basati su azioni; assicura idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali.

Nello svolgere le proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriati, ivi comprese le consulenze esterne.