Comitato Remunerazioni e Nomine

Il Comitato Remunerazioni e Nomine è stato costituito dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2021, in conformità con le disposizioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2021 ha nominato Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine la Dott.ssa Anna Zanardi Cappon e come nuovo membro la Dott.ssa Annalisa Loustau Elia.

Il Comitato Remunerazioni e Nomine è composto da tre Consiglieri non esecutivi e indipendenti nelle persone di Anna Zanardi Cappon (Presidente), Umberto Tombari e Annalisa Loustau Elia

Nella sua funzione di Comitato per le Nomine il Comitato ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle attività di:

  • autovalutazione dell’organo di amministrazione e dei suoi comitati
  • definizione della composizione ottimale dell’organo di amministrazione e dei suoi comitati
  • predisposizione, aggiornamento e attuazione dell’eventuale piano per la successione del Chief Executive Officer e degli altri amministratori esecutivi che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall’incarico
  • individuazione dei candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione

Inoltre il Comitato formula raccomandazioni in merito:

  • al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore o sindaco dell’Emittente, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato in data 28 gennaio 2021
  • alle valutazioni del Consiglio ai sensi dell’art. 2390 codice civile

Nella sua funzione di Comitato competente per le Remunerazioni, il Comitato ha il compito di:

  • coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell’elaborazione della politica per la remunerazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategica e dell’organo di controllo
  • presentare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione
  • monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione, verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance
  • valutare periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del top management
  • valutare e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a piani di remunerazione basati su azioni
  • assicurare idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali
  • riferire agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni